Financieros
Uniones de Crédito, Cajas de Ahorro y Crédito,
Cooperativas, Arrendadoras y Factoraje.
CR&G Consulting PLD y Normatividad Integral
Somos una firma “boutique” integrada por Auditores y Consultores con más de 20 años de experiencia especialistas en Intermediarios Financieros. El equipo de trabajo de CR&G Consulting está constituido por personal con amplia experiencia en el sector financiero, laborando en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ocupando puestos directivos y de contraloría en Entidades Financieras.
Servicios Profesionales
Asesoría en Prevención de Lavado de Dinero (CNBV)
Cumplimiento Normativo, Auditoría Anual, Capacitación, Manuales, Dictamen Técnico, Requerimientos de la Autoridad, Diagnósticos de Cumplimiento.
Compliance Corporativo
Servicios Profesionales en temas de Contabilidad y Asesoría Fiscal y Legal para intermediarios Financieros, Dictámenes Fiscales y Financieros.
Actividades Vulnerables LFPIORPI
Servicios a Sujetos Obligados con Actividades Vulnerables en materia de PLD, Diagnósticos de Cumplimiento, Manuales y Consultoría.
Gestión de Líneas de Crédito
Ayudamos a canalizar recursos de largo plazo para apoyar el desarrollo.
Obligaciones con CONDUSEF
Asesoría y Apoyo en el cumplimiento de todas las disposiciones de CONDUSF, como SIPRES, REUNE, REDECO, RECO, RECA, IFIT.
Diseño y Adecuación de Manuales
De acuerdo a las disposiciones de las autoridades reguladoras.