Servicios CR&G
// business benefits
Cumplimiento Normativo Total
Asesoría en Prevención de Lavado de Dinero (CNBV)
Cumplimiento Normativo, Auditoría Anual, Capacitación, Manuales, Dictamen Técnico, Requerimientos de la Autoridad, Diagnósticos de Cumplimiento.
Actividades Vulnerables LFPIORPI
Servicios a Sujetos Obligados con Actividades Vulnerables en materia de PLD, Diagnósticos de Cumplimiento, Manuales y Consultoría.
Gestión de Líneas de Crédito
Ayudamos a canalizar recursos de largo plazo para apoyar el desarrollo.
Obligaciones con CONDUSEF
Asesoría y Apoyo en el cumplimiento de todas las disposiciones de CONDUSF, como SIPRES, REUNE, REDECO, RECO, RECA, IFIT..
Compliance Corporativo
Servicios Profesionales en temas de Contabilidad y Asesoría Fiscal y Legal para intermediarios Financieros, Dictámenes Fiscales y Financieros.
Diseño y Adecuación de Manuales
De acuerdo a las disposiciones de las autoridades reguladoras.
// NUEVA ERA DIGITAL
Reinventarse en camino de nuevos retos.
Ante la creciente necesidad de dar cumplimiento a los temas normativos con las entidades regulatorias y el enfoque que ha tomado la supervisión a las Instituciones Financieras con multas y sanciones considerablemente elevadas por la omisión de las obligaciones,
CR&G Consulting ha diseñado una metodología que permite atender los requerimientos de los órganos de supervisión y con esto mantener a las Instituciones Financieras en una posición de cumplimiento normativo total.
